V roce 2019 propadly krypto-Ponziho schémat miliony lidí

Kategorie: Blockchain Vyslán 30. ledna

Podvodníci s kryptoměnami získali v roce 2019 digitální peníze v hodnotě 4,3 miliardy dolarů, což je více než trojnásobek oproti roku 2018. Vyplývá to z posledního ze série nedávných poklesů dat od blockchainové analytické firmy Chainalysis, které všechny zahrnula do dlouhé zprávy, kterou zveřejnila ve středu s názvem Stav kryptokriminality 2020 .

Máte podvody: Podvodníci využívají skutečnosti, že tolik lidí kryptoměnu stále docela nezná, kromě jejího předpokládaného potenciálu rychlého zbohatnutí, uvádí Chainalysis. Různé typy podvodů zahrnují falešné prodeje tokenů, vydírání a falešné služby, které slibují smíchání mincí uživatele s mincemi ostatních, aby bylo obtížnější vysledovat transakce – a místo toho s penězi utečou.

Predation od Ponziho: Ale podle nové zprávy jsou Ponziho schémata slonem v místnosti. Tyto podvody, které lákají nevědomé lidi, aby investovali do falešného podniku a pak rozdávali zisky dřívějším investorům pomocí peněz, kterými přispěli novější investoři, představovaly 92 % ukradených prostředků. Miliony lidí byly podvedeny.

Fiasko PlusToken: Chainalysis uvádí, že jediné Ponziho schéma založené v Číně samo o sobě vyneslo v loňském roce nejméně 2 miliardy dolarů, což by z něj udělalo jeden z největších vůbec. PlusToken byla předpokládaná služba kryptoměnové peněženky, která uživatelům slibovala vysoké výnosy, pokud použili bitcoin nebo ethereum k nákupu vlastního tokenu falešné společnosti nazvaného Plus. Propracovaná marketingová kampaň přesvědčila více než tři miliony lidí, z nichž většina byla v Číně, Koreji a Japonsku, aby investovali tím, že je osloví prostřednictvím populární platformy pro zasílání zpráv WeChat, pořádáním osobních setkání a zveřejňováním reklam v supermarketech.

V červnu čínské úřady zadržely šest lidí, kteří údajně stáli za podvodem, ale zdá se, že alespoň jeden stále nebyl dopaden, protože někdo pokračoval v praní finančních prostředků a některé z nich dokonce proplácel.

Špinavé prádlo: Chainalysis říká, že podvodníkům PlusToken se podařilo vydělat nejméně 185 milionů $ z ukradených bitcoinů, ale nejprve se pokusili zahladit stopy provedením 24 000 převodů a použitím 71 000 různých bitcoinových adres. Mnoho z těchto transakcí bylo provedeno prostřednictvím speciálního druhu peněženky, která využívá technologii ochrany osobních údajů kompatibilní s bitcoiny nazvanou CoinJoin ke kombinaci transakcí uživatele s ostatními tak, že je obtížné zjistit, kdo odeslal jakou platbu kterému příjemci. Velká část těchto peněz si nakonec našla cestu k takzvaným OTC (over-the-counter) brokerům, nezávislým subjektům, které usnadňují obchody mezi jednotlivci, kteří nechtějí interagovat s regulovanou burzou.

Podvodníci PlusToken nebyli jedinými zločinci, kteří se vydali touto cestou. Chainalysis dochází k závěru, že aktivita malé podskupiny nepoctivých OTC brokerů poskytujících služby praní špinavých peněz v roce 2019 raketově vzrostla. Autoři varují: Regulátoři si musí být vědomi toho, jak tyto podvody fungují a jak do nich zapadají hráči jako OTC brokeři, aby mohli vytvořit účinnější zákony na ochranu spotřebitele. Mezitím si dávejte pozor.

Držte krok s rychle se měnícím a někdy matoucím světem kryptoměn a blockchainů pomocí našeho týdenního zpravodaje Chain Letter. Odebírejte zde . Je to zdarma!